2，客户办理人民币单笔多少万元以上现金存取款业务应当核对客户有效身份证件或其他身份证明文件？
3，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质洗钱活动。
4，不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户
6，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，是否受法律分配保护。
7，银行通过有效身份证件无法判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
8，洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。
9，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和内容保密。